公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以完善公司治理结构并适应最新监管要求 [3][20][50] - 公司注册资本因股份回购注销而发生变更 总股本从3,410,758,753股经过两次注销后变更为3,387,381,753股 [4][5][21][22][48][49] - 公司董事会及监事会会议均以全票赞成的结果审议通过了关于变更注册资本及取消监事会的关键议案 [7][24] 公司章程及核心制度修订 - 公司对《公司章程》进行修订 主要涉及因取消监事会及注册资本变更而引发的条款调整 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3][7][52] - 公司修订了《董事会议事规则》并制定了一系列内部治理制度 共计修订22项原有制度并新制定2项制度 涵盖运营、风控及信息披露等多个方面 [10][11][12][13][14][53][54] - 上述所有议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 其中议案1至4为需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项 [6][8][23][25][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][29][30] - 本次股东大会的股权登记日为2025年11月21日 现场会议地点设在北京市朝阳区 [31][34] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 网络投票代码为362219 简称为“新里投票” [30][42][43]