董事会会议基本情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中5名董事以通讯表决方式参会 [2] - 会议由董事长李永新主持，全体监事及高级管理人员列席 [2] 公司章程及核心治理制度修订 - 董事会审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》三项子议案 [3] - 三项子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 修订后文件全文披露于巨潮资讯网，议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 公司治理制度全面修订与制定 - 董事会审议通过修订及制定公司其他部分治理制度的议案，共包含31项具体制度 [4][5][6] - 所有31项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [4][5][6] - 其中议案2.01至2.10需提交股东大会审议，修订制定后的制度全文已披露 [7] 2025年第三次临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意 [8] - 股东大会定于2025年11月25日下午14:00召开，采用现场表决与网络投票相结合方式 [8][13][14] - 股权登记日为2025年11月19日，会议地点为北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座 [15][16] 制度修订的法律依据与背景 - 公司章程及其附件修订依据包括《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规 [9] - 公司其他部分治理制度的修订和制定同样基于上述相关法律法规规定 [11] - 修订情况详见巨潮资讯网披露的修订对照表，修订后制度全文同步披露 [10][12]