会议基本情况 - 公司于2025年11月7日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3][6] - 会议地点位于湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室 [5] - 会议由董事会召集 董事长汪万新先生主持 会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [7] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共312人 代表有表决权股份161,342,516股 占公司股份总数的27.5933% [8] - 所有股东均通过网络投票方式参与 现场会议无股东出席 [8] - 参与投票的中小股东共311人 代表股份34,575,225股 占公司有表决权股份总数的5.9132% [9] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案 获得通过 - 总体表决：同意31,699,889股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6838% 反对1,223,425股 占比3.5384% 弃权1,651,911股 占比4.7777% [11] - 中小股东表决情况与总体表决结果一致 [12] - 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 获得通过 - 总体表决：同意158,487,980股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2308% 反对1,209,725股 占比0.7498% 弃权1,644,811股 占比1.0195% [13] - 中小股东表决：同意31,720,689股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7440% 反对1,209,725股 占比3.4988% 弃权1,644,811股 占比4.7572% [13] - 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 获得通过 - 总体表决：同意158,431,680股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1959% 反对1,266,525股 占比0.7850% 弃权1,644,311股 占比1.0191% [14] - 中小股东表决：同意31,664,389股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5812% 反对1,266,525股 占比3.6631% 弃权1,644,311股 占比4.7557% [14] 法律意见 - 上海市锦天城（武汉）律师事务所律师对本次会议进行了见证 [15] - 律师认为 本次股东会的召集和召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 表决结果合法有效 [15]