董事会会议概况 - 第九届董事会第四次会议于2025年11月7日以现场和通讯相结合方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长孙宪法主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规，合法有效 [2] 审议通过的议案 - 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙宪法回避表决 [4] - 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 融资租赁业务详情 - 公司计划与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁本金为人民币5,000万元，租赁期限24个月 [26][32] - 租金按季度支付，租赁期满后公司支付名义货价人民币100元即可取回租赁物所有权 [33][34] - 本次融资租赁旨在拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营资金需求 [36] - 子公司蓬莱民和食品有限公司为本次融资租赁提供无限连带责任担保 [35] 对外担保暨关联交易详情 - 公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司提供不超过人民币1,620.78万元的连带责任保证担保 [13][19] - 担保对应北三峡养殖向黑龙江省交投国际物贸集团有限公司申请的每月人民币5,000万元授信额度 [13] - 公司持有被担保方母公司宝泉岭农牧23.55%的股权 [13][18] - 宝泉岭农牧及其他股东将为本次担保提供全额反担保 [13][19] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为人民币8,103.92万元，占最近一期经审计净资产的4.01% [23] - 截至公告日，公司实际对外担保金额为人民币5,451.78万元，占最近一期经审计净资产的2.70% [23] - 公司无逾期担保及涉及诉讼的担保事项 [23] 股东会安排 - 公司定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议对外担保及薪酬管理制度等议案 [38][41][43] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [39][53] - 股权登记日为2025年11月17日 [44]