董事会决议与公司治理 - 公司第七届董事会第二十六次临时会议于2025年11月7日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长黄再满主持 [2] - 会议审议通过了六项议案，包括与集团财务公司续签金融服务协议、为匈牙利锂膜项目提供担保、聘任新任财务总监以及董事长薪酬方案等 [3][4][5] - 关联交易议案表决时关联董事回避，所有议案均获高票通过，赞成票数从4票到7票不等，会议程序合法有效 [3][5] 关联交易与金融服务协议 - 公司拟与控股股东关联方中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议将于2025年12月31日到期，新协议有效期至2028年12月31日 [8][20] - 截至2025年9月30日，公司在集团财务公司的存款余额为219,596.77万元人民币，新协议设定了未来三年每日存款余额上限均为220,000万元，综合授信余额上限均为350,000万元 [8][18] - 集团财务公司截至2025年9月30日总资产为3,230,327.83万元，2025年1-9月实现营业收入53,451.09万元，净利润6,562.81万元，各项风险指标符合监管要求 [11] - 协议约定存款利率不低于国内主要商业银行同类存款利率，贷款利率不高于国内主要商业银行同类贷款利率，结算服务免费，旨在优化公司财务管理并降低融资成本 [15][16][23] 对外担保与海外项目拓展 - 公司控股子公司中材锂膜为其全资子公司匈牙利锂膜提供连带责任保证担保，担保金额不超过64,000万元人民币（或等值外币），用于匈牙利湿法涂覆隔膜基地项目建设 [28][29][32] - 匈牙利锂膜成立于2025年10月20日，注册资本10,000欧元，担保期限为7-10年，与项目借款期限一致 [30][32] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币553.43万元，占公司2024年末经审计净资产的0.03%，无逾期担保 [34] 高管变动与薪酬安排 - 公司聘任陈钊新先生为新任财务总监，接替因工作变动辞职的高岭先生，陈钊新先生曾任职于中国复合材料集团有限公司及中国建材集团财务有限公司 [4][58][60] - 公司董事长黄再满2024年度考核年薪为216万元，其专任董事长后（2024年10月至12月）薪酬为54万元，2025年月度基薪定为7.07万元 [5] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议包括关联交易、向特定对象发行A股股票等共计12项议案 [36][37][42] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月17日 [38][40]