董事会决议与公司治理 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年11月6日召开，会议应到董事9名，实到9名，其中3名独立董事以通讯方式出席 [1] - 会议审议并通过了两项议案，表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [3][4][5] - 会议审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》，独立董事梁毕明先生因个人原因辞任 [3][77] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月24日召开临时股东会 [4] 独立董事变更 - 独立董事梁毕明先生于2025年11月5日提交书面辞呈，辞去独立董事及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司及控股子公司任职 [77] - 梁毕明先生原定任职期至2026年7月16日，其离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责 [77][78] - 经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司推荐，提名张春颖女士为第十一届董事会独立董事候选人 [78] - 张春颖女士若当选，将接替梁毕明先生担任董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员 [79] 独立董事候选人资质 - 独立董事候选人张春颖女士，1971年2月出生，会计学硕士，财务管理教授，具备丰富的学术和专家评审经验 [82] - 候选人自2021年6月起担任长春高新技术产业（集团）股份有限公司独立董事，拥有上市公司独立董事任职经验 [82] - 声明文件确认候选人符合所有法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，与公司及主要股东无关联关系，未持有公司股份 [9][82] 临时股东会安排 - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年11月24日下午14:00召开，会议地点为公司办公楼六楼会议室 [83][90] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [84][85][97] - 股权登记日为2025年11月17日，会议主要审议独立董事补选一项提案 [86][91] - 股东登记时间为2025年11月20日，会议联系方式为董事会办公室 [94][95][96]