董事会会议召开情况 - 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年11月6日以通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了关于选聘公司2025年度审计机构的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 会议审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][5] - 选聘审计机构的议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [6] 审计机构变更详情 - 公司拟变更2025年度审计机构，原聘任的容诚会计师事务所因服务年限达到规定最长年限而需轮换 [8] - 公司拟聘任致同会计师事务所担任2025年度财务审计及内控审计机构，审计费用总额为188.5万元，其中财务审计费用158.5万元，内控审计费用30万元 [2][16] - 本期审计费用较上一期减少5.75% [16] - 前任会计师事务所容诚所已为公司提供审计服务10年，上年度审计意见类型为标准无保留意见 [17][18] 拟聘任会计师事务所信息 - 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元 [11] - 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名 [10] - 致同所2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元，同行业上市公司审计客户27家 [11][12] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24][27] - 股权登记日为2025年11月19日，现场会议地点为公司管理中心第一会议室 [28][29] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [34][37][38]