会议基本情况 - 会议于2025年11月6日通过现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室 [2][3] - 会议由董事长吕美蓉女士主持，公司董事会负责召集 [3] - 出席会议的股东共168人，代表股份70,967,645股，占公司有表决权股份总数的45.7856% [4] 股东参与情况 - 现场投票股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000% [5] - 网络投票股东165人，代表股份9,587,645股，占公司有表决权股份总数的6.1856% [6] - 参与投票的中小股东共164人，代表股份467,625股，占公司有表决权股份总数的0.3017% [7][9] 议案表决结果 - 议案一《关于聘任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》获得通过，同意票占比99.8987% [12] - 议案二《关于购买董高责任险的议案》获得通过，关联股东回避表决后，同意票占比98.9390% [15][16] - 议案三至议案九均获得高票通过，同意票占比均在99.86%以上，涉及《公司章程》及多项内部管理制度的修订 [19][22][25][28][31][34][37] 法律意见 - 北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见 [11][40] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [41]