股东大会基本情况 - 宏昌电子2025年第一次临时股东大会于2025年11月6日在广州市黄埔区公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长林瑞荣先生主持，召集和召开程序符合相关规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书陈义华出席会议，高管萧志仁列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案获得审议通过 [4] - 关于修订公司部分治理制度的7项子议案全部获得审议通过，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》 [4][5] - 本次会议审议的所有议案均获股东大会审议通过 [6] 董事调整情况 - 因公司内部工作调整，林仁宗先生于2025年11月6日辞去公司第六届董事会非独立董事职务 [9] - 经同日召开的职工代表大会选举，林仁宗先生被选举为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满 [9] - 林仁宗先生现任公司职工董事、副总经理，1963年2月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系毕业，自1998年起在公司担任多项技术及管理职务 [13] - 此次调整后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求 [10] 法律意见 - 北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对本次股东大会进行见证 [7] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [7]