公司治理结构变动 - 2025年11月6日公司职工代表大会选举刘东升先生为第九届董事会职工董事，其任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满 [1] - 刘东升先生1990年4月出生，本科学历，曾任中国工商银行山东滨州分行职员，2023年5月至2025年7月担任公司董事，现任公司行政总监，2025年11月起担任职工董事 [3] - 选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [1] 股东大会决议事项 - 公司于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会，会议地点在公司二楼会议室，由董事长张志军先生主持 [5][6] - 公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书、总经理、财务总监及副总经理列席会议 [6] - 会议审议并通过全部13项议案，包括变更营业范围、取消监事会并修订公司章程、修订多项内部管理制度及聘任年审会计师事务所等 [7][8][9] - 议案1至议案5为特别决议议案，由出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，由过半数通过 [9] - 国浩律师（上海）事务所对本次股东大会进行见证，认为召集、召开程序及表决结果均合法有效 [10]