股东大会基本情况 - 公司于2025年11月6日在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长李佐元先生主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事均出席会议 董事会秘书出席 全体高级管理人员列席会议 [3] - 截至股权登记日 公司总股本为324,130,800股 有表决权股份总数为323,654,800股 [2] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 为特别决议议案 [4][6] - 议案2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》和议案3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 均为特别决议议案 [4][5][6] - 议案4至议案11共8项关于修订或制定内部制度的议案均获得通过 为普通决议事项 [5][6] - 议案12《关于子公司新增日常关联交易的议案》获得通过 关联股东李佐元、徐能琛、李险峰、李从容回避表决 [6] 议案表决情况说明 - 特别决议议案（议案1-3）已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过 [6] - 普通决议事项（议案4-11）已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过 [6] - 关联交易议案（议案12）在关联股东回避表决后 已获得出席会议的其他有表决权股份总数的二分之一以上通过 [6] 律师见证意见 - 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师吴琥、李琳楚见证 [7] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决方式及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [7]