股东会基本情况 - 股东会于2025年11月5日在上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室召开 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 由董事长黄梅女士主持 [2] - 公司在任5名董事全部出席 董事会秘书杜红谱先生及其他高级管理人员亦出席会议 [3] - 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部11项议案均获得审议通过 无否决议案 [2][4][5][6] - 议案1《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 其余10项议案为普通决议议案 均获出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [6] 公司治理制度修订 - 公司系统性修订多项核心内部管理制度 包括《公司章程》、《累积投票制度实施细则》、《独立董事工作制度》 [4] - 修订内容涵盖关联交易、募集资金使用、信息披露、融资与对外担保等关键运营环节 [5] - 同时修订了《子公司管理办法》、《控股股东、实际控制人行为规范》及《重大投资经营决策管理制度》 [5] - 议案11涉及调整公司为子公司及子公司之间提供担保额度的预计 [5][6] 法律合规性 - 本次股东会由上海市方达律师事务所律师刘一苇、常继超见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]