会议基本情况 - 北京利尔高温材料股份有限公司于2025年11月5日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会 [2][4] - 现场会议地点位于河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室 [4] - 会议由公司第六届董事会召集，董事长赵伟先生主持 [4] 股东会出席情况 - 参加本次股东会的股东或股东代理人共计323人，代表有表决权的股份395,145,286股，占公司有表决权股份总数的33.1918% [5] - 现场出席股东代表14人，代表股份376,787,103股，占公司股份总数的31.6497%，占出席股份的95.3541% [5] - 通过网络投票参与股东309名，代表股份18,358,183股，占公司股份总数的1.5421%，占出席股份的4.6459% [5] - 参与投票的中小投资者共计321人，代表股份99,934,248股，占公司股份总数的8.3944% [5][6] 议案审议与表决结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份的99.8381% [8] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份的98.9523% [9] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份的98.9571% [10] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份的98.9606% [11] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份的98.9606% [13] - 关于修订《累积投票实施细则》的议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份的98.9539% [14] - 关于修订《董事、中高级管理人员薪酬管理办法》的议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份的99.8028% [15] 法律意见与会议有效性 - 北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹律师对会议进行见证并出具法律意见书 [4] - 法律意见认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关规定，会议决议合法有效 [16]