董事会决议与交易概述 - 公司第十届董事会第四十次会议于2025年11月3日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名 [2][3] - 会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了收购福建数产名商科技有限公司95%股权的议案，关联董事雷欢骅、朱向东回避表决 [4][13] - 本次交易预计价格为184,614,165元，构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议批准 [4][11] 交易标的与定价 - 交易标的为福建数产名商科技有限公司95%的股权，标的公司投资建设的智算中心项目总投资额5.5亿元，算力规模2000P，已于2024年9月竣工验收并正式投产运营 [18][19] - 以2024年12月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益账面值为18,371.37万元，经资产基础法评估后价值为19,433.07万元，增值1,061.70万元，增值率5.78% [20][22] - 交易价格以评估价值为依据，结合95%的股权转让比例确定为184,614,165元，交易定价被认为公允合理 [11][20][22] 交易影响与后续安排 - 本次交易是间接控股股东福建省大数据集团有限公司履行注入资产承诺的措施，预计能有效提升公司主营业务收入和利润规模，提高市场竞争力 [35] - 交易完成后，公司将向标的公司派驻董事及高级管理人员，标的公司将成为公司控股子公司，截至公告日，标的公司不存在对外担保、委托理财等情况 [36][39] - 交易完成后，除一项与关联方存在的办公室租赁合同（总金额75.84万元）外，预计不会新增重大关联交易，且能有效规范公司与控股股东间的同业竞争 [37][38] 股东会安排 - 公司决定于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会，审议本次收购议案，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [45][46][47] - 对上述议案，关联股东福建省数晟投资合伙企业等需回避表决，该议案将对中小投资者单独计票 [47]