反洗钱工作成果与现状 - 反洗钱办公室已清理超过80万个“人头账户” [1] - 系统中仍有约30多亿泰铢资金滞留 [1] 执法挑战与技术需求 - 运作须依照泰国两部专门法律执行，符合泰国标准但需遵循国际规范，实施存在难度 [1] - 犯罪手法日益复杂、变化迅速，执法工作难以完全跟上 [1] - 应加快引入人工智能及先进技术，以建立完善的数据支撑体系，提高执法效率 [1] 政府立场与外部压力 - 反洗钱工作受到社会和公众广泛关注，诈骗、金融犯罪及科技犯罪问题尤为突出 [1] - 非法所得资金被视为“黑色”而非“灰色”，无论如何洗白都无法变得“干净” [1] - 政府首脑在打击诈骗犯罪方面面临来自国内外的高度关注与压力 [2] - 执法不力可能引发国际社会的制裁、排斥和外交压力，对维护国家信誉和金融体系安全至关重要 [2]