股东大会召开情况 - 公司于2025年11月3日以现场与网络投票相结合的方式成功召开2025年第二次临时股东大会 [1][4][5] - 共有340名股东及股东授权代表参与表决，代表股份总数159,969,978股，占公司总股本的21.1293% [6] - 其中现场投票股东代表股份1,926,000股（占总股本0.2544%），网络投票股东代表股份158,043,978股（占总股本20.8749%） [6] - 共有334名中小投资者参与，代表股份2,416,700股，占总股本的0.3192% [6] 公司章程与治理制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》以99.7362%的高同意率获得通过，其中中小投资者同意率为82.5382% [8][9] - 公司修订了多项核心治理制度，包括《股东会议事规则》（同意率76.0707%）、《董事会议事规则》（同意率76.0385%）、《独立董事工作细则》（同意率76.0666%）等 [10][12][15] - 涉及薪酬与激励的制度修订亦获通过，包括《董事、监事津贴管理制度》（同意率76.0451%）和《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》（同意率76.0057%） [18][21] - 所有议案均获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过 [9][11][13][17][20][23] 董事会换届选举 - 公司选举产生新一届董事会，林晓晴女士、陈俊超先生、程茗浪先生、熊鹰先生、欧云川女士当选为第八届董事会非独立董事 [32][34][36][37][39][40][42] - 董大勇先生、申宇先生、应千伟先生当选为第八届董事会独立董事 [43][45][47][48][49] - 所有董事候选人均以超过98.5%的同意率高票当选 [32][36][40][43][45][48] - 程宝平先生通过职工代表大会选举为公司第八届董事会职工代表董事 [53] 新一届董事会及高管团队组建 - 第八届董事会第一次会议选举林晓晴女士为董事长，陈俊超先生为副董事长 [59][60] - 董事会下设四个专门委员会，战略委员会召集人为林晓晴，提名委员会召集人为董大勇，审计委员会召集人为应千伟，薪酬与考核委员会召集人为申宇 [61][62] - 公司聘任程茗浪先生为总经理，周文飞先生、徐丹萍女士为副总经理，程宝平先生为财务负责人，冯辉先生为总工程师，陈丽竹女士为董事会秘书 [63][65][67][69][71] - 王敏先生被聘任为内部审计负责人，杨天天女士被聘任为证券事务代表 [75][77] 其他重要事项 - 股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意率为99.7061% [29][31] - 国浩律师（深圳）事务所对本次股东大会出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [50] - 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [54][74]