股东会情况 - 公司于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室 [2] - 股东会由董事会召集，董事长王海峰主持，采取现场结合网络投票方式表决，会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 股东会审议并通过关于增补第十届董事会独立董事的议案，该议案采用累积投票方式选举产生独立董事 [3] - 公司在任董事9人全部出席股东会，董事会秘书出席会议，部分高管列席会议 [3] - 本次股东会由上海东方华银律师事务所律师黄勇、吴婧见证，律师认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，会议决议合法有效 [4][5] 董事会会议情况 - 公司第十届董事会第二十一次（临时）会议于2025年11月3日以通讯表决方式召开，会议通知及资料于10月28日以电子邮件形式发出 [6] - 本次董事会会议应到董事9人，实际参加通讯表决9人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [6] - 会议审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [7] - 调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明、杨霖、许幸民组成，主任委员由宋利明担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [7] - 会议审议通过《关于制订〈资产减值准备计提与财务核销管理办法〉的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [8]