交易核心条款 - 威华达控股与梧桐于2025年11月3日交易时段后订立股份掉期协议 [1] - 威华达认购约1.889亿股梧桐股份 每股认购价1.986港元 总代价3.756亿港元 [1] - 梧桐认购约7.6亿股威华达股份 每股认购价0.494港元 总代价3.756亿港元 [1] - 两项认购事项将同时完成 [1] 股权结构变化 - 交易完成前 威华达集团持有梧桐1.33%权益 梧桐集团持有威华达5.16%权益 [1] - 交易完成后 威华达集团将持有梧桐经扩大已发行股本约17.56% [1][2] - 交易完成后 梧桐集团将持有威华达经扩大已发行股本约15.54% [1][2] - 威华达将成为梧桐第二大股东 [2] 交易战略意义与财务影响 - 股份掉期旨在建立策略性联盟并促成两家公司之间的策略性合作 [2] - 公司预期策略性合作将改善集团的收益及盈利能力 [2] - 梧桐认购事项构成集团战术性及战略性投资业务的一部分 属日常及一般业务范畴 [2] - 交易以发行股份方式结算 无需支付现金 集团内部财务资源不受影响 [2] - 预期集团资产总值及资产净值均将于交易完成后有所增加 [2] - 此次是公司自2020年以来首度行使一般授权发行新股 自2018年以来未进行任何集资活动 [2]