公司治理结构调整 - 公司于2025年10月30日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并调整董事会人数的议案 [1][13][16] - 根据修订后的公司章程，公司董事会将设职工代表董事1名，由职工民主选举产生 [1] - 公司同步修订及制定了包括股东会议事规则、董事会议事规则等在内的14项内部治理制度 [16][17][18] 董事会及委员会人员构成 - 公司职工代表大会选举谢云波先生为第五届董事会职工代表董事，其自2018年4月入职，现任公司人事行政总监 [1][4] - 谢云波先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系 [4] - 第五届董事会第六次会议选举董事长林军华先生继续担任公司法定代表人 [8] - 会议确认第五届董事会审计委员会成员保持不变，由张颖辉女士、王亚卡先生、刘学涛先生组成，独立董事占多数且由会计专业人士张颖辉女士担任召集人 [10] 股东大会及董事会会议情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月30日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，公司在任董事7人全部出席 [14][15] - 第五届董事会第六次会议于股东大会结束后同日召开，以现场加通讯方式举行，应出席董事8人，实际出席8人 [7][9][11] - 股东大会所有议案均获审议通过，其中关于取消监事会等议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [14][18]