公司治理与会议决议 - 第三届监事会第三十四次会议于2025年10月30日召开 审议通过两项议案 [1] - 第三届董事会第五十一次会议于2025年10月30日召开 审议通过四项议案 [19] - 2025年第三季度报告获得监事会及董事会审议通过 [2][3][19][21] 控股股东承诺事项 - 控股股东中国能建集团拟将解决北京电建业务重合问题的承诺完成时限由2025年12月31日延期至2028年12月31日 [9][14] - 延期原因为北京电建股权转让 资产重组等彻底解决方案受经营情况 财务状况和社会稳定等多方面因素制约 存在实施障碍 [12][13] - 公司及控股股东已通过将北京电建委托给能建股份所属企业管理等方式调整业务 目前业务重合问题已不存在实质性同业竞争 [12] - 该承诺延期议案已获董事会及监事会审议通过 尚需提交股东大会批准 [15][17][23][26] 公司投资方案调整 - 2025年计划投资总额由1354亿元调整为1311亿元 调减43亿元 [27] 关联交易安排 - 公司与关联方北京能建国化商业保理有限公司签署2026年商业保理服务框架协议 [30] - 协议约定2026年无追索权保理服务新增不超过20亿元 有追索权保理服务累计余额不超过8亿元 其他咨询服务费用新增不超过0.2亿元 [30][34] - 保理公司2024年资产总额989亿元 净利润237万元 2025年上半年资产总额510亿元 净利润266万元 [32] - 该关联交易议案已获董事会审议通过 无需提交股东大会批准 [31][38]