会议基本情况 - 公司于2025年10月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [2][3] - 会议由董事长John Charles Dandolph Iv主持 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议的股东及代理人共78人 代表有表决权股份275,059,755股 占公司有表决权股份总数的53.6051% [4] 股东出席情况 - 网络投票是主要参与方式 共有75名股东通过网络投票 代表股份274,926,455股 占总股份的53.5791% [4] - 现场会议仅有3名股东出席 代表股份133,300股 占总股份的0.0260% [4] - 参与的中小股东有75人 代表股份6,592,985股 占总股份的1.2849% [4] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以99.9660%的同意票高票通过 关联股东回避表决122,800股 [6] - 议案二《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》以99.1912%的同意票通过 [7] - 议案三关于修订公司部分治理制度的六项子议案均获得通过 同意票比例均在99.17%以上 [8][9][10][11][12][13][14] 董事会成员增选 - 增选三名非独立董事：Jason Daniel Merszei先生（99.0402%得票率）、Martin Paul Melhorn先生（99.0401%得票率）、William Kaz Piotrowski先生（99.8641%得票率） [15][17][19] - 增选两名独立董事：苏礼鋆先生（99.0481%得票率）、Jiang Hong先生（99.0798%得票率） [20][22] - 所有董事选举均采用累积投票制 [15][20] 其他审议事项 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》以99.9484%的同意票获得通过 [24] - 北京市中伦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书 认为会议程序及结果合法有效 [25] 股份回购注销影响 - 因激励对象离职及业绩考核未完全达标等原因 公司将回购注销1,176,400股限制性股票 [31] - 回购注销完成后 公司总股本将从510,807,586股减少至509,631,186股 注册资本相应减少 [31] - 公司已发布债权人公告 债权人可在公告日起45日内要求清偿债务或提供担保 [32][33]