公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会法定职权 [9] - 取消监事会后，公司监事将自动解任 [9] - 此次变更是为落实新《公司法》及相关配套法规的要求 [9] 《公司章程》修订内容 - 修订后公司章程将统一使用“股东会”表述，并删除所有“监事会”及“监事”相关表述 [10] - 公司章程新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”及“独立董事”专节 [10] - 公司章程修订草案已随公告同日披露 [10] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年11月17日召开，审议取消监事会及修订公司章程等议案 [6][9][10] - 符合条件股东可于2025年11月13日上午9:00-11:30、下午14:00-16:00到公司证券部办理登记手续 [3] - 股东大会不发放任何参会礼品，会期半天，与会费用自理 [4] 会议登记与授权 - 个人股东出席会议需出示身份证、股票账户卡等有效证件，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人出席或提供法定代表人依法出具的书面授权委托书 [3] - 授权委托书需明确委托人所持普通股及优先股数量，并对表决意向进行选择 [6][7][8]