案件概况 - 北京法院对五名运营非法外汇业务的个人判处二至四年有期徒刑，其通过加密货币渠道转移资金超过1.66亿美元[1] - 该案件是2023年1月至8月期间的一个复杂操作，将客户资金转换为USDT稳定币以促进非法跨境转移，通过多个账户处理了11.82亿元人民币（1.66亿美元）[3] - 案件在2025年金融街论坛年会上披露，显示追踪跨境加密货币交易的成熟度提升[2] 操作模式 - 该团伙在林佳指挥下，与林毅、夏、鲍和陈合作，通过其名下注册的多个银行账户输送客户资金[4] - 操作流程为将收到的人民币付款通过其控制的各种Tether交易平台账户转换为USDT，然后通过平台交易完成跨境转移并从每次兑换中获利[4] - 该计划使用虚拟货币作为伪装外汇交易的“桥梁”，个别成员处理金额在1.49亿至4.69亿元人民币之间[3] 调查与司法程序 - 检察机关采用专业技术方法，结合金融数据分析和区块链交易追踪以克服加密货币调查的固有挑战[5] - 调查人员比较传统银行账户与虚拟货币交易账户之间的时间相关性，识别出与被告声称的合法“加密货币投机”相矛盾的可疑资金流模式[5] - 海淀区人民法院于2025年3月21日作出一审判决，所有五名被告均接受判决未提起上诉[6] - 检察机关远程检查海外平台数据以验证证据收集程序，确保合法合规[5]