监管处罚决定 - 芬兰南部地区行政机构对Verkkokauppa公司处以54万欧元行政罚款 [1] - 处罚决定基于2023年进行的检查 检查涵盖2020年9月1日至2023年8月31日期间 [1] - 监管机构认定公司在现金支付相关的反洗钱文件与流程方面存在不足 具体包括风险评估 客户尽职调查措施和报告义务方面的缺陷 [1] 公司回应与整改措施 - 公司高度重视反洗钱工作 持续系统地完善相关措施 [2] - 作为对检查的回应 公司在2024年加强了操作程序 包括设定单笔购物现金支付上限为200欧元 [2] - 公司认为限制大额现金支付是降低洗钱风险的最有效方法之一 [2] - 公司将仔细审查监管机构的决定 并决定是否上诉 强调该决定尚不具备法律约束力 [3] 公司背景信息 - 公司是电子商务先驱 2024年营收为4.68亿欧元 员工约600人 [5] - 公司提供芬兰最快的配送服务 包括向超过170万客户提供一小时达服务 [4] - 公司成立于1992年 自成立之初即开展线上业务 目前在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 [5]