公司治理与董事会决议 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票 [8] - 会议审议并通过五项议案，包括2025年第三季度报告、在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易、预计2026年上半年日常关联交易金额以及召开2025年第一次临时股东会，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[9][10][11][14] - 关联交易议案涉及关联董事回避表决，其中预计2026年上半年日常关联交易金额议案关联董事王晓秋、贾健旭、华恩德回避表决，预计其他日常关联交易金额议案关联董事徐平回避表决 [10][12] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月19日15点00分在上海汽车集团股份有限公司培训中心召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [19] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月19日9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会议程包括审议在招商银行开展存贷款等业务、预计2026年上半年日常关联交易金额等议案，其中对中小投资者单独计票的议案为1和2，关联股东上海汽车集团股份有限公司需对议案2回避表决 [21][22] 2026年上半年日常关联交易预计 - 公司预计2026年上半年与控股股东上海汽车集团股份有限公司及其关联企业在商品供应、综合服务、房地租赁等框架协议项下发生日常关联交易 [37] - 预计与控股股东全资子公司上海汽车集团财务有限责任公司在《金融服务框架协议》项下发生日常关联交易 [37] - 预计与关联自然人任职的其他企业开展商品采购及销售、房地租赁、综合服务、存贷款业务等日常关联交易 [39] 主要关联方业务关系 - 公司控股股东为上海汽车集团股份有限公司，注册资本为1,157,529.9445万元人民币 [41] - 重要关联企业包括上汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司等控股股东的合营公司，以及多家联营企业如亚普汽车部件股份有限公司（公司持股29.76%）、上海菲特尔莫古轴瓦有限公司（公司持股40%）等 [42][43][44] - 联营企业关系涉及公司董事、总经理徐平担任亚普汽车部件股份有限公司副董事长，公司副总经理卜新文担任上海菲特尔莫古轴瓦有限公司董事长等 [43][44] 招商银行关联交易 - 公司在招商银行开展存贷款等业务构成关联交易，因公司控股股东上海汽车集团股份有限公司董事黄坚担任招商银行非执行董事 [55][56] - 2025年度公司及所属企业在招商银行开展存贷款等业务的关联交易已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [55][56] - 关联交易定价政策为存、贷款利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定 [55][59] - 招商银行2024年末资产总额121,520.36亿元，净资产12,334.75亿元，2024年度净利润1,495.59亿元；2025年6月末资产总额126,571.51亿元，2025年上半年净利润754.05亿元 [59]