公司治理与人事变动 - 公司于2025年4月聘任金利标先生为副总经理 [6] - 公司于2025年4月补选邵磊先生为职工代表监事 [6] - 公司于2025年5月补选李梦思女士为第五届董事会非独立董事 [7] 利润分配与资本变动 - 公司实施2024年度利润分配方案，以股本236,627,965股为基数，每10股派发现金股利2.20元，合计派发现金52,058,152.30元 [8] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本47,325,593股，转增后总股本增至283,953,558股 [8] - 公司已于2025年6月完成2024年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作 [8] 闲置资金管理 - 董事会及监事会同意公司及子公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品 [15][78] - 现金管理额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可滚存使用 [15][91] - 投资品种包括协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等，单项产品期限不超过12个月 [90] 公司治理结构变革 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，由董事会审计委员会承接监事会职权 [18][83] - 公司计划修订《公司章程》及多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度等 [21][23][27][28][29][30][32][34][36][38][40][42][44][45][47][48][49][51] - 取消监事会及相关制度修订事宜尚需提交股东大会审议 [18][22][31][33][35][37][39][41][43][46][50] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 [52][53] - 变更原因为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段审计需求 [52][53] - 聘任致同会计师事务所负责2025年度财务审计及内部控制审计工作 [53] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于3,000万元且不超过5,000万元 [61] - 回购股份价格不超过20.73元/股，预计可回购数量为1,447,180股至2,411,963股，约占公司总股本的0.5097%至0.8494% [60][61] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购资金来源为公司自有资金 [55][61][63] - 回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [65]