公司治理与会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开 应参与表决董事11人 实际参与表决董事11人 会议合法有效 [26] - 董事会审议通过三项议案 包括《公司2025年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》以及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 三项议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [27][30][32] - 公司定于2025年11月20日14点30分在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [10][11] - 股东会股权登记日为2025年11月18日 会议将审议变更会计师事务所等议案 其中议案1将对中小投资者单独计票 [14][18] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月13日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [36][37] - 业绩说明会出席人员包括董事长黄国斌、总会计师王勇、董事会秘书冷雪及独立董事喻景忠 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [37][38] 会计师事务所变更 - 公司拟变更会计师事务所 原聘任机构信永中和已完成2024年度审计工作且聘期届满 拟新任机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更原因系综合考虑公司经营发展及审计服务需求 并经履行公开招标程序 [42][50] - 天健会计师事务所2024年经审计的业务收入总额为29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 2024年上市公司审计客户756家 审计收费总额7.35亿元 [43] - 本次审计服务费用预计总额为172万元人民币（含税） 其中财务审计费用139万元 内部控制审计费用33万元 较上一期审计费用212万元同比下降18.87% [30][48] - 变更会计师事务所议案已获董事会审计委员会及董事会审议通过 尚需提交公司股东会审议批准 [52][53][54]