交易概述 - 杭州海联讯科技股份有限公司将通过发行A股股票的方式换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 [1] - 本次交易已获得中国证券监督管理委员会批复同意，证监许可〔2025〕2141号 [1][13] - 交易完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务 [16] 交易时间安排 - 2025年11月4日为杭汽轮B股最后一个交易日 [6][8][24] - 公司股票将自2025年11月5日起开始连续停牌，进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易 [8][14][24] - 现金选择权股权登记日为2025年11月4日 [8][13] 现金选择权细节 - 现金选择权行权价格为7.54港元/股 [8][36] - 截至2025年10月27日，杭汽轮B股收盘价为13.09港元/股，相对于现金选择权行权价格溢价73.61% [8][13][18] - 现金选择权提供方为杭州市国有资本投资运营有限公司，该公司注册资金100亿元，具备履约能力 [13][46] 换股吸收合并方案 - 换股比例为1:1，即每1股杭汽轮股票可以换得1股海联讯股票 [19] - 换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的杭汽轮全体股东 [9][19] - 对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的杭汽轮股份，该等股份在证券转换后，原权利状况将在换取的海联讯股份上继续有效 [14] 股东税务安排 - 因换股而持有海联讯股份的原杭汽轮投资者，其持有海联讯股份的持股时间自海联讯股份登记到深市A股账户中时开始计算 [15] - 个人未来获得海联讯派发的股息红利的应纳税所得额将根据持股期限适用差别化个人所得税政策 [15]