公司治理结构修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 为与修订后的《公司章程》保持一致公司拟修订多项治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十一项制度需经股东大会审议通过后生效 [2] 2021年限制性股票激励计划调整 - 公司调整2021年限制性股票激励计划的回购注销价格由每股32.17元调整为18.94元 [5] - 公司调整2021年限制性股票激励计划的回购注销数量由1,200股调整为1,680股 [6] - 此次调整主要基于公司自2022年至2025年实施的多次权益分派及一次资本公积转增股本根据激励计划规定对回购价格和数量进行相应调整 [12] - 价格调整公式为P=（P0-V）/（1＋n）=（32.17-5.65）/（1＋0.40）=18.94元/股其中V为累计每股派息额5.65元n为转增比率0.40 [12] - 数量调整公式为Q=Q0×（1+n）=1,200×（1+0.40）=1,680股 [13] - 本次调整涉及一名因离职不再具备激励对象资格的激励对象其持有的尚未解除限售的限制性股票将被回购注销 [11] 回购股份注销 - 公司拟注销存放在回购专用证券账户中的80,507股库存股 [24] - 此次注销是基于《上市公司股份回购规则》要求回购股份需在披露回购结果后3年内转让或注销 [24] - 该注销事项尚需提交公司股东大会审议 [26] - 公司此前于2022年完成股份回购累计回购805,071股占总股本的0.52%回购总金额为30,002,157.56元 [22] - 根据原回购方案大部分回购股份（724,564股）已于2022年11月17日注销本次拟注销的80,507股为原计划用于股权激励的剩余部分 [23] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月12日14点30分在浙江省杭州市临平区召开2025年第二次临时股东大会 [30] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式网络投票通过上海证券交易所系统进行时间为当日9:15至15:00 [31][32] - 会议将审议包括《公司章程》修订、相关治理制度修订、注销部分回购股份等多项议案 [32]