终止增发事项 - 公司于2025年10月23日召开董事会及监事会 审议通过终止向特定对象增发A股股票事项 [1] - 终止原因为特定对象皖维集团正在实施与其他省属企业集团的战略重组 需保持其持股稳定性 并结合当前市场环境及公司实际情况和发展规划 [1] - 本次终止的增发方案原计划募集资金总额不超过30,000.00万元 用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金 [1] 原增发方案核心条款 - 原增发股票的发行对象为控股股东安徽皖维集团有限责任公司 以现金方式认购 构成关联交易 [2] - 原增发股票的发行价格为4.00元/股 [2] - 按此价格计算 原计划发行股票数量不超过75,000,000股 未超过发行前公司总股本的30% [2] 原增发方案对公司股权结构的影响 - 预案公告日 皖维集团直接持有公司33.55%的股份 安徽省国资委为公司实际控制人 [3] - 若按原计划发行75,000,000股完成 皖维集团持股比例将增至35.83% 控股股东及实际控制人地位不变 [3] - 皖维集团已承诺所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不转让 [3] 历史募集资金使用情况 - 根据中国证监会批复 公司曾于2022年向包括皖维集团在内的多名对象发行股份购买皖维皕盛100%股权 价值795,000,000.00元 每股发行价格4.22元 [4] - 公司另向特定对象发行人民币普通股(A股)股票44,966,063股 发行价为每股4.42元 共计募集资金198,749,998.46元 [4] - 扣除承销等费用后 募集资金净额为193,749,998.46元 已于2022年8月31日汇入公司募集资金监管账户 [4][5]