2025年第三季度财务表现 - 2025年前三季度净利润同比下降，主要受财务费用增加、运营开支上升及新产线亏损影响 [3] - 财务费用较去年同期增加5,225.35万元，其中因日元汇率升值导致汇兑亏损增加3,012.72万元，同时因新产线投入及对外投资增加导致利息支出增加2,210.19万元 [3] - 销售、管理及研发费用较去年同期增加5,580.18万元，主要用于加强市场开拓、项目孵化和人才引进 [3] - 合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线新投产，新产线良率和产能利用率尚处于爬坡阶段，暂未实现盈利，给前三季度带来亏损3,587.00万元 [3] - 第三季度财务会计报告未经审计 [8] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [29][35] - 该议案需提交股东大会以特别决议事项审议，即需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二（含）以上通过 [30][36] - 在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍继续履行职能 [29][35] 内部制度全面修订与制定 - 董事会审议通过制定及修订共计31项公司制度的议案，涵盖公司治理、内部控制、信息披露及风险管理等多个方面 [37][62] - 多项制度修订需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [38][40][42] - 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度 [47][57] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会 [10][11] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，网络投票通过深交所系统进行 [12][20] - 股权登记日为2025年11月6日，会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案 [13][15][16]