公司创始人背景 - 创始人赵长鹏于1989年随家人移民加拿大并成为加拿大公民[1] - 在麦吉尔大学主修计算机科学 毕业后在东京证券交易所和彭博公司从事交易系统开发工作[1] - 2005年在上海创办融合系统公司 专注于高频交易平台开发[1] 加密货币投资与创业 - 2013年首次接触比特币 随后出售上海房产并以低于500美元每枚的价格全仓投资比特币[1] - 比特币价格飙升使个人财富大幅增长[1] - 2017年7月联合创立币安公司 专注于加密货币交易[3] - 公司成立不到半年即成为全球最大加密货币交易平台 日交易量突破百亿美元 用户超600万[3] 公司业务发展与成就 - 2018年公司用户数量突破1亿 日交易量屡创新高[3] - 创始人于2021年以超过900亿美元资产成为华人首富并进入全球前十富豪榜[3] - 2017年下半年因中国虚拟货币交易禁令 公司将总部迁往日本和马耳他等地 采用分布式办公模式[5] 监管挑战与法律后果 - 自2018年起美国政府对公司展开调查 怀疑涉及洗钱和无证经营[5] - 2023年3月美国商品期货交易委员会起诉公司及创始人 指控其故意规避美国法律并违反衍生品交易规定[5] - 2023年11月公司与美国司法部达成认罪协议 公司支付43.68亿美元罚款 创始人支付5000万美元罚款并辞去CEO职务[6] - 美国商品期货交易委员会随后追加28.5亿美元罚款 累计罚款金额超过70亿美元（约531亿元人民币）[6] - 公司被要求认罪并接受独立合规监管 创始人三年内不得再与公司有关联[6] - 创始人护照被美国法院扣押 出境自由受到限制[6]