董事会会议召开情况 - 会议通知及资料于2025年10月11日以直接送达或电子邮件方式发出 [2] - 会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开 [3] - 应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议召集召开符合相关规定 [4][5] 董事会会议审议事项 - 审议通过聘用德勤华永为2025年度财务报告审计机构议案，审计费用166.25万元，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 审议通过聘用德勤华永为2025年度内部控制审计机构议案，审计费用33.25万元，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [7] - 审议通过经理层人员2024年度绩效评价结果及薪酬结算方案议案，关联董事回避表决，非关联董事表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 会计师事务所变更 - 拟聘任会计师事务所为德勤华永，原聘任会计师事务所为安永华明 [14] - 变更原因为确保审计工作独立性和客观性，通过招标程序并根据评标结果决定 [14] - 前任会计师事务所安永华明已连续3年提供服务，上年度审计意见为标准无保留意见 [23] 新任会计师事务所信息 - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人 [16] - 德勤华永2024年度经审计业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元 [16] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元，其中制造业客户共24家 [16] 董事会延期换届 - 第九届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2025年10月18日届满，换届选举工作将适当延期 [10] - 公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [10] - 在董事会换届选举完成前，第九届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将继续履行职责 [11]