案件核心 - 美国纽约东区联邦法院对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，并冻结没收其控制的127,271枚比特币，按当日币价计算价值约150亿美元（约合人民币1069亿元）[1] - 此次行动是美国司法部历史上规模最大的加密货币没收案件[1] - 被没收的比特币长期保存在陈志本人控制的私人冷钱包中[3] 涉案公司与犯罪手法 - 陈志是太子集团的创办人兼董事长，该集团总部位于金边，表面从事房地产、金融和消费业务，但被美国政府指控为亚洲最大跨国诈骗组织之一[6] - 该集团涉嫌通过设立电话农场进行呼叫中心诈骗，仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约76万个社交媒体账号[6] - 诈骗手法为典型的杀猪盘模式，诈骗分子通过社交媒体等渠道伪装成理财达人或潜在伴侣，花费数周甚至数月建立信任后，引导受害者向骗子控制的虚假投资平台或加密货币项目转账[8][10] - 太子集团在柬埔寨全境建造了至少十个诈骗园区，园区内部设有培训中心和考核系统，对新员工进行沟通技巧、伪造盈利截图等培训[12][15] 资金规模与流向 - 从2020年至2024年间，仅杀猪盘类诈骗就导致全球受害者损失超过750亿美元，其中相当一部分资金被转换为加密货币并转入东南亚的诈骗园区系统[17] - 美国司法部通过链上追踪与情报共享，还原了资金流向：受害者的资金被分散到上千个钱包后，逐步回流至少数核心地址[22] - 调查人员在陈志的电子设备中发现了钱包备份、转账记录以及记录洗钱流程的示意图，这成为关联其与涉案比特币的关键证据[22][24] 执法行动与市场影响 - 美国法院签发了查封令，授权司法部将涉案钱包资产转入政府托管地址，执法人员利用获得的私钥将比特币转移至美国政府钱包[24] - 该行动依据美国的长臂管辖权，理由是有美国公民受害[26] - 消息曝光后，全球加密市场出现震动，比特币价格下跌，引发了市场对私钥控制资产安全性的讨论[20]