会议基本信息 - 公司将于2025年11月3日14点00分在湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2][4] - 网络投票时间为2025年11月3日 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过 议案内容已于2025年10月17日披露 [5] - 议案1为对中小投资者单独计票的议案 [6] - 本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [6] 投票与登记安排 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [7][8] - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会 [9] - 会议登记时间为2025年10月31日9:00-12:00及14:00-17:00 登记地点为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部 可通过信函或邮件方式登记 [12][13] 独立董事变更及委员会调整 - 独立董事王春飞先生、许明君先生因连续担任独立董事将满六年申请辞职 其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士 [21] - 公司董事会提名马云飙先生、刘晓明先生为第四届董事会独立董事候选人 该事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [22] - 补选职工代表董事王健先生担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员 [23] - 拟在股东会选举通过新独立董事后对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与内部控制委员会的组成进行调整 [23] 新任独立董事候选人背景 - 马云飙先生为1985年生 拥有中国人民大学财务学博士研究生学历 现任中央财经大学会计学院副教授 [24] - 刘晓明先生为1975年生 拥有武汉大学宪法学与行政法学博士研究生学历 现任北京市隆安律师事务所高级合伙人 [25] - 两位候选人均未持有公司股份 与公司实际控制人、主要股东及董监高不存在关联关系 符合相关法律法规的任职条件 [24][26]