公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会并相应修订《公司章程》[4] - 公司制定及修订多项核心治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、重大经营及对外投资管理制度等[4][5] - 取消监事会后相应取消职工代表监事职位并选举职工代表董事[27] 董事会及管理层换届完成 - 公司完成第二届董事会换届选举新董事会由9名董事组成包括6名非独立董事和3名独立董事[12][32][33] - 游利先生当选为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人[13][34] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数[15][35] 高级管理团队任命 - 公司聘任游利先生为总经理XU ZIMING先生为副总经理杨丽华女士为财务总监XIE MEI女士为董事会秘书管明月先生为首席运营官刘国辉先生为首席技术官[17][36] - 所有高级管理人员的任命均获得董事会全票通过同意9票反对0票弃权0票[14][16][19][20][21][22][23][25] - 管明月先生由职工代表大会选举为职工代表董事其通过员工持股平台间接持有公司2,000,626股股份持股比例为0.99%[27][30] 股东会及董事会会议情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年10月16日召开所有议案均获通过无被否决议案[2][4][5][6] - 第二届董事会第一次会议于2025年10月16日召开应到董事9人实到董事9人会议所有议案均获全票通过[12][14][16][19][20][21][22][23][25] - 股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效[7] 其他相关事项 - 公司续聘2025年度会计师事务所[6] - 公司聘任王兆俊先生为证券事务代表[24][37] - 因任期届满及取消监事会原董事吴晓旭先生不再担任公司任何职务原监事管明月先生、李镝先生、陈彦娥女士转任公司董事[38]