公司治理结构重大调整 - 2025年第二次临时股东会于10月15日召开，审议并通过了全部11项非累积投票议案和2项累积投票议案 [1][2][3][4][5] - 核心议案《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过，标志着公司将取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接 [3][39] - 股东会同时修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等多项内部治理文件 [3][4] 第五届董事会及管理层完成换届 - 公司完成董事会换届，第五届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [34][35] - 林光荣先生再次当选为公司董事长，林琪先生被聘任为公司总经理，所有议案均以9票赞成、0票反对的结果获得全票通过 [14][15][20][22] - 新一届管理层团队完成组建，聘任孔健先生为副总经理、廖金花女士为财务负责人、张波先生为董事会秘书 [23][24][27] 董事会专门委员会构成 - 新一届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会 [16][17][18][35] - 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人谢树志先生为会计专业人士 [36] - 战略委员会由林光荣先生、林琪先生、谢树志先生组成，林琪先生为召集人 [16] 关键岗位人员任命 - 吴小刚先生经职工代表大会选举为公司第五届董事会职工代表董事，其简历显示现任公司董事、品牌运营事业部总经理 [9][11][47] - 彭丽女士被聘任为公司证券事务代表，王方先生被聘任为公司内部审计部门负责人，两人均已具备相应的任职资格和专业知识 [28][29][31][38] - 新任财务负责人廖金花女士持有公司股份，为高级会计师，自2005年起在公司任职 [24][42] 公司联系方式及离任情况 - 公司公布了董事会秘书及证券事务代表的联系方式，电话为021-59833669，电子邮箱为Public@rotaicom [39] - 因董事会换届及取消监事会，独立董事刘林森女士、原董事王佳芬女士以及原第四届监事会全体成员不再担任相关职务 [39] - 离任人员包括独立董事刘林森女士（连续任职满六年）、董事王佳芬女士（退休）及监事曹韬先生、秦晓伟先生、徐青青先生 [39]