公司治理变动 - 国家金融监督管理总局于2025年10月15日核准洪小源、宋献中和陈晓峰担任中国平安第十三届董事会独立非执行董事的任职资格 [1] - 伍成业、储一昀和刘宏于同日不再担任公司独立非执行董事及董事会各专业委员会的相关任职 双方确认无意见分歧 [1] - 公司对离任董事表示感谢 并对新任董事表示欢迎 [2] 董事会专业委员会构成 - 董事会提名薪酬委员会由主任委员金李及委员王广谦、吴港平、洪小源、宋献中组成 [4] - 董事会审计与风险管理委员会由主任委员吴港平及委员杨小平、王广谦、洪小源、宋献中组成 [4] - 董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会由主任委员王广谦及委员吴港平、金李、蔡方方、陈晓峰组成 [4] - 董事会战略与投资决策委员会由主任委员马明哲及委员杨小平、何建锋、金李、陈晓峰组成 [4][5] 新任董事合规声明 - 新任独立董事洪小源、宋献中、陈晓峰声明其身份符合《保险机构独立董事管理办法》关于独立性的规定 [5][6] - 新任独立董事承诺将保证足够时间和精力 诚信、勤勉、独立履行职责 维护公司、被保险人和中小股东合法权益 [5][6]