调查概况 - 印度税务部门对超过400名使用币安的高净值交易者展开调查，怀疑其存在大规模加密货币逃税行为 [1] - 调查由中央直接税委员会主导，针对2022-23财年至2024-25财年期间的活动，并要求各地区办公室在10月17日前提交调查结果 [3] 印度加密货币税收政策 - 印度对加密货币征收高额税收，包括每笔交易1%的预扣税和利润30%的所得税 [4] - 加上附加费和4%的税，高收入者的有效税率可达42.7% [4] - 政府维持对数字资产的强硬立场，致力于扩展央行数字货币，同时继续对私人加密货币课以重税 [5] 币安在印度的监管处境 - 币安于2023年底被禁止在印度运营，同时被禁的还有其他八家离岸交易所，原因是其涉嫌违反《防止洗钱法》 [5] - 公司随后支付225万美元罚款，并于2024年8月以“报告实体”身份重新进入印度市场，此举使当局能够获取数据以进行税务调查 [6] 调查范围与方法 - 调查人员正在审查通过币安进行的点对点交易，这些交易通过本地银行账户、Google Pay或现金结算 [6] - 尽管现金结算方式已被停用，但当局认为这些方法可能曾被用于隐藏应税收入 [7] 行业监管环境 - 此次调查加剧了币安面临的监管挑战，该交易所还在处理其他市场代币脱钩和系统故障的后续影响 [7] - 交易所近期承诺赔偿受影响的交易者，整个加密货币行业持续面临创纪录的清算和全球范围内日益加强的政府审查 [7]