监管行动概述 - 印度金融情报单位对25家未遵守反洗钱规定的境外加密货币交易所采取行动 [1][2] - 监管机构要求这些平台从印度市场下架其应用程序和网站 [2] - 截至发稿时 大多数被点名的平台仍可访问 [2] 受监管交易所规模 - 受影响的25家交易所中 有14家合计持有超过90亿美元资产 [3] - 这14家交易所在过去24小时内录得约200亿美元的交易量 [3] - 被点名的交易所包括BingX、LBank、CoinW、ProBit Global等 [2][3] 印度加密货币监管框架 - 印度目前尚未制定专门的加密货币监管框架 [4] - 2023年3月 印度财政部通知虚拟资产服务提供商需遵守2002年《防止洗钱法》 [4] - 该规定强制要求为印度用户服务的加密货币交易所必须在FIU-IND注册并遵守其报告和合规要求 [4] 合规注册情况 - 目前至少有50家加密货币交易所已在印度反洗钱监管机构注册 [5] - 监管机构此前曾对Binance、Coinbase、KuCoin和OKX等主要平台采取行动 [5] - OKX已于去年退出印度市场 而Binance、Coinbase和KuCoin则在最近几个月完成注册以恢复运营 [5] 主要交易所近期动态 - Binance于2024年8月重启其在印度的业务 [6] - Coinbase于今年早些时候重新进入印度市场 [6] - Coinbase近期为已注册的印度用户推出了早期访问计划 但其服务在该国尚未全面运营 [6]