公司及创始人法律指控 - 美国证券交易委员会指控零售电子商务创投公司创始人Tai Lopez、Alex Mehr及首席运营官Maya Burkenroad策划了1.12亿美元的庞氏骗局[2][3] - 指控称在2020年4月至2022年11月期间通过与被收购的八家陷入困境的零售品牌相关的欺诈性证券发行向数百名投资者筹集资金[3] 融资手段与承诺 - 向投资者提供年化回报率高达25%的无担保票据以及月股息超过2%的股权[4] - 承诺投资者的资金将投资于特定公司并以该实体的业绩为支撑[4] - 公司向投资者推销激进的转型策略将收购的知名破产零售品牌转为纯在线业务并承诺因强劲现金流带来高回报[5] 实际财务状况与资金运作 - 证券交易委员会指出投资组合中的公司均无盈利内部财务报表显示Dressbarn在2020年亏损1370万美元2021年亏损1070万美元Stein Mart同期净亏损170万美元和570万美元[6][7] - 为维持成功表象被告涉嫌使用新投资者资金、商户预借现金、外部贷款及公司间转账向现有投资者支付回报至少590万美元的投资者回报以此类庞氏方式支付[6] - 据称Lopez和Mehr挪用了约1600万美元用于个人用途[6] 虚假陈述与事实不符 - 在投资者沟通中Lopez将品牌描述为“非常成功”且拥有“强劲现金流”而实际上早在2022年就出现利息支付违约的投诉上述声称均为虚假[7]