公司治理结构全面优化 - 公司于2025年9月29日召开第七届董事会第九次会议，全体9名董事出席，会议审议并通过了全部21项议案，无反对或弃权票 [2][3][4] - 公司同步于2025年9月29日召开了2025年第一次临时股东大会，审议并通过了全部14项议案，无否决议案 [51][52][54] 核心治理制度系统性修订 - 公司全面修订了董事会下属各专业委员会的工作细则，包括审计委员会、提名、薪酬与考核委员会以及战略与投资委员会 [5][7][9] - 公司对多项核心内部管理制度进行了修订，涵盖信息披露、投资者关系、内幕信息知情人登记、重大事项内部报告及年报信息披露差错责任追究等关键领域 [18][20][22][24][26][30] - 公司修订了多项运营与财务管理制度，包括控股子公司管理、对外提供财务资助、筹资管理、会计师事务所选聘以及内部控制评价等制度 [16][34][36][39][32] 高级管理人员行为规范与职责明确 - 公司修订了《董事、监事及高级管理人员行为规范》，并将其名称变更为《董事、高级管理人员行为规范》 [28] - 公司修订了《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》，并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》 [11][14][41] 董事会成员与法定代表人确认 - 董事会选举苏维锋先生为代表公司执行公司事务的董事，继续担任公司法定代表人 [43] - 因治理结构调整，公司重新选举了董事会审计委员会成员及召集人，成员为独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事林爱华女士，召集人为吴小丽女士，人员未发生变化 [45] - 公司重新选举了董事会提名、薪酬与考核委员会成员及召集人，成员为独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事李灿斌先生，召集人为杜烈康先生，人员未发生变化 [47] 股东大会通过重大章程与规则变更 - 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获出席股东大会有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意通过 [54][56] - 股东大会修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等基础治理文件 [54][55] - 股东大会修订了涉及公司重大事项的管理制度，包括对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用以及董事、监事和高级管理人员薪酬管理等制度 [54][55] 董事职务变更与职工代表董事选举 - 非独立董事李灿斌先生因公司治理结构优化调整，辞去第七届董事会非独立董事职务，离任后仍在公司担任其他职务，其辞职不影响董事会正常运行 [59][60][61] - 公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举李灿斌先生担任公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满 [60][62] - 李灿斌先生拥有丰富的通信及互联网行业经验，曾任职于中国移动终端公司及阿里巴巴集团，2023年9月至今任纵横通信总裁助理兼数字营销事业部总经理，其担任职工代表董事后，公司董事会构成符合相关法规要求 [64][62]