董事会会议基本情况 - 第十届董事会第二十一次会议于2025年9月29日下午以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知和材料于2025年9月19日送达全体董事 实际出席会议董事9名 符合相关规定 [2] 会议审议事项一：土地收储补偿关联交易 - 审议通过关于控股子公司所承租地块土地收储补偿进展的关联交易议案 关联董事李劲彪 任波回避表决 同意票7名 [3][5][6] - 交易涉及百联集团向公司控股子公司百联汽车支付2025年度补偿款共计3290.57万元 其中经营损失补偿2423.83万元 其他费用补偿866.74万元 [11][17][18] - 补偿款项将分阶段支付 2025年9月30日和12月31日前各支付总额的37.5% 剩余部分于2026年4月30日前根据经审计数据结算 [19][21] - 此次收储补偿资金预计增加公司2025年度利润总额约2400万元 [23] 会议审议事项二：码头防汛墙加固项目 - 审议通过控股子公司实施码头防汛墙加固改造项目议案 同意票9名 [7][8] - 项目由上海物贸生产资料物流有限公司负责 总投资额不超过人民币950万元 资金来源为自筹 [7] - 项目目的是落实上海市防汛安全要求 提升基础设施防汛抗灾能力 确保汛期码头运营安全 [7] 关联方及交易背景 - 交易对手百联集团为公司控股股东 持股比例48.10% 实际控制人为上海市国资委 [15][16] - 本次交易为前期土地收储补偿的后续安排 百联汽车已于2025年6月30日收到首笔补偿款1091.84万元 [12] - 过去12个月内 公司及控股子公司与百联集团累计发生关联交易3次 金额共计2817.09万元 [11]