登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 1、第十一届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 董 事 会 2025年9月30日 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-069 泰和新材集团股份有限公司 关于董事变动的公告 四、其他事项说明 本次减少公司注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大 会审议，并提请公司股东大会授权董事长及其授权代表办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变 更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。 五、备查文件 一、董事变更情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司《关 于提名董事人选的函》，提名顾丽萍女士担任公司董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人。 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》，提名顾丽萍女士为公司第十 一届董事会董事候选人（相关简历附后）。顾丽萍女士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务 相应免除后，经股东 ...