登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-065 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议（临时会议）于2025年9月29日以通讯方式召 开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2025年9月22日以专人送达和电子邮件等方式发 出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 本次取消监事会并废止《监事会议事规则》事项经股东大会审议通过后，公司监事会现有三名成员迟宗 蕊、顾丽萍、马瑞军的监事职务将同时免除（在公司担任的其他职务保持不变）。在本议案经过股东大 会审议通过之日前，上述三名监事将继续履职，并继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有制度规则 中关于监事会或者监事的规定。 1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 针对本次 ...