登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2025－038 澳柯玛股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会于2025年9月29日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表 决，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人 民币155万元（含税），其中，财务报告审计费用115万元，内控审计费用40万元；公司承担与现场审计 有关的食宿费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关 于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-040）。 ...