董事会决议 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年9月28日召开 表决通过关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] 股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年度第二次临时股东大会 召集人为公司第八届董事会 会议召开符合公司法及公司章程规定 [3] - 现场会议时间为2025年10月17日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 同一表决权仅能选择一种方式 [6] - 股权登记日设定为2025年10月13日 出席对象包括当日登记在册的普通股股东及其代理人 公司董事监事高级管理人员及见证律师 [7][8] - 现场会议地点为深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼 [9] 会议审议事项 - 审议事项已由第八届董事会第二十次会议于2025年9月22日通过 具体内容参见2025年9月23日披露的公告 [9] - 提案1涉及选举一名董事 不采用累积投票制 提案2为特别决议事项 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 所有提案对中小投资者表决单独计票 公司将根据结果及时披露 [9] 会议登记安排 - 登记方式包括现场持证登记或信函传真登记 需提供股东账户卡 身份证及授权文件等材料 [10] - 登记时间为2025年10月14日至15日9:00-12:00及14:00-17:00 登记地点为深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室 [10] - 与会股东费用自理 网络投票系统如遇重大突发事件将按当日通知调整进程 [11] 网络投票操作 - 网络投票代码为360066 投票简称为"长城投票" 表决意见分为同意 反对 弃权三类 [15] - 通过深交所交易系统投票需在2025年10月17日交易时段内登录证券公司客户端操作 [15] - 互联网投票系统开放时间为2025年10月17日9:15至15:00 股东需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [16] 备查文件及联系方式 - 备查文件为召开股东大会的董事会决议 [13] - 公司地址为深圳市南山区科技园中电长城大厦A座 邮编518057 联系电话0755-26634759 传真0755-26631106 联系人王习发 谢恬莹 [14]