会议召开和出席情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月26日以现场和网络投票结合方式召开 会议通知于2025年9月10日公告 [3] - 出席会议股东及代理人共66人 代表股份67,223,517股 占公司总股份50.1704% [3] - 现场出席股东6人 代表股份65,700,663股 占比49.0339% 网络投票股东60人 代表股份1,522,854股 占比1.1365% [3] - 中小投资者股东63人 代表股份2,400,579股 占比1.7916% [3] 提案表决结果 - 提案1.00修订公司章程并取消监事会获通过 同意票67,210,817股 占比99.9811% 反对11,800股 弃权900股 [5] - 中小股东对提案1.00同意票2,387,879股 占比99.4710% 反对11,800股 弃权900股 [6] - 提案2.00系列治理制度修订案全部获通过 包括股东会议事规则等10项子提案 总同意率均超99.98% [6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24][25][26][27] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [5][7][9] 公司治理结构变动 - 董事钱亚萍因公司治理结构调整辞去董事及战略委员会委员职务 辞职后继续担任财务负责人 [32] - 钱亚萍直接持有公司股票36,749股 并通过苏州春雨欣投资合伙企业间接持股 [33] - 职工代表大会选举陆春红为职工代表董事 任期至2026年2月28日 [34] - 陆春红现任公司质量工程师 无持股记录 与控股股东无关联关系 [36] 董事会决议事项 - 第三届董事会第三十七次会议于2025年9月26日召开 全体7名董事出席 [38] - 会议补选陆春红为战略委员会委员 任期至第三届董事会届满 [39] - 议案以7票赞成 0票反对 0票弃权的结果审议通过 [41] 法律意见书 - 上海市锦天城律师事务所认定股东大会召集召开程序符合公司法证券法相关规定 表决结果合法有效 [28]