会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月26日通过现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室[1][2][3] - 股东及授权代表共102人出席 代表股份2,242,703,028股 占有表决权股份总数的90.3530%[7] - A股股东88人代表股份2,185,144,547股 占A股有表决权股份94.9130% B股股东14人代表股份57,558,481股 占B股有表决权股份31.9955%[8][9] 议案审议表决结果 - 全部十项议案均获审议通过 包括变更注册资本及修订公司章程等重大事项[11][12] - 前三项议案属特别决议 均获得出席会议有效表决权股份总数2/3以上同意通过[11] - 修订内容涵盖公司治理多领域 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等九项制度[11][12] 法律合规性确认 - 上海市方达律师事务所出具法律意见 确认会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定[12] - 表决人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果符合法律规定[12] - 会议决议文件经董事及记录人签字确认并加盖董事会印章[12]