董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十七次会议于2025年9月26日以现场结合视频方式召开 应出席董事8人 实际出席8人（现场3人 视频5人） 会议由董事长马旭耀主持 [2] 子公司减资及关闭注销 - 公司拟对全资子公司秦川美国工业公司减资68万美元并关闭注销 目的是降低境外投资风险及优化资源配置 [3] - 该议案已通过董事会战略委员会第八次会议审议 表决结果为8票同意 [4][5] 内部审计制度修订 - 公司修订《内部审计制度》以加强内部审计工作质量 构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系 [6] - 修订依据包括《中华人民共和国审计法》及陕西省国资委相关规定 议案已通过董事会审计委员会第十次会议审议 [7][8] 限制性股票激励计划预留授予 - 公司以2025年9月26日为授予日 向55名激励对象授予314万股预留限制性股票 授予价格为4.59元/股 [9][12] - 激励对象为研发骨干、销售骨干等员工 股票来源为定向发行的A股普通股 [13][25] - 本次授予后总授予量达1900万股 占公司股本总额100,742.28万股的1.89% 其中预留部分占0.38% [13] - 限制性股票限售期最长72个月 解除限售需满足公司层面业绩考核及个人绩效考核要求 [14][16] - 公司层面考核指标包括净利润增长率及净资产收益率 未达成目标将按授予价或市价较低值回购股票 [16] 激励计划实施流程 - 计划于2024年10月8日经董事会审议通过 2025年5月8日获股东会批准 [17][19] - 首次授予于2025年5月29日完成登记 登记人数191人 数量1,258.30万股 [20] - 本次预留授予经董事会薪酬与考核委员会核查 法律及财务顾问出具合规意见 [30][31] 资金及财务影响 - 激励对象认购资金为自筹 公司不提供财务资助 募集资金将用于补充流动资金 [29] - 股份支付费用将在经常性损益中列支 初步估计对有效期內各年利润产生影响 [29]